Акционерам и инвесторам

В соотвествии спостановлением Минфина "О раскрытии информации на рынке ценных бумаг" от 13.06.2016 № 43 все заинтересованные лица могут ознакомится со следующей информацией:

 

Уважаемые акционеры ОАО "Рогозницкий крахмальный завод"!

              Наблюдательный совет извещает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Рогозницкий крахмальный завод", которое состоится 27 марта 2019 года в 12.00 по адресу: Гродненская область, Мостовский район, д. Ляда.

Повестка дня:

1.      Отчет   о работе наблюдательного совета за апрель 2018 года - март 2019 года.

2.      Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности     Общества   за   2018   год.   Основные   направления    развития Общества на 2019 год.

3.      Отчет о работе ревизионной комиссии в 2018 году, о результатах проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2018 год с учетом аудиторского заключения. 

4.       Об утверждении   годового   отчета,   годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности    Общества, распределение    прибыли    и   убытков   Общества   за   2018   год.  Об объявлении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 2018 год.

5.      Об утверждении основных направлений распределения прибыли на   2019 год и первый квартал 2020 года. Периодичность выплаты дивидендов в 2019 году.

6.      Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7.      Об  избрании  членов   наблюдательного    совета   и    ревизионной комиссии Общества.

8.      О полномочиях по установлению норм потерь (боя) от недостачи и (или) порчи при хранении, транспортировке и (или) реализации товаров, запасов.

 

              Время регистрации участников собрания: в день проведения собрания с 11.00 до 11.45. Начало собрания в 12.00 часов. Список акционеров для участия в собрании будет составлен по состоянию на 05 марта 2019 года.

              Акционеры ОАО "Рогозницкий крахмальный завод" принимают участие в работе собрания лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. Акционерам необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционера - паспорт и доверенность.

               С материалами по вопросам повестки дня собрания можно будет ознакомиться в рабочие дни (понедельник-пятница) начиная с 07 марта 2019 года по месту нахождения Общества (в бухгалтерии) с 8 ч. до 17 ч. и 27 марта 2019 года с 8 ч. до 11 ч.

 

Уважаемые акционеры  

ОАО «Рогозницкий крахмальный  завод»!

Наблюдательный  совет  извещает  о  дополнении  в  повестку  дня годового общего  собрания  акционеров , утвержденную  решением наблюдательного совета   общества  (протокол   №293)  вопросом   следующего    содержания :

« Об  утверждении   локальных  нормативных   правовых  актов».